Στο μικροσκόπιο και της ποινικής Δικαιοσύνης μπαίνει η υπόθεση της υπεξαίρεσης κονδυλίων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ελεγχόμενους τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, 5 φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρείες.
Εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης έδωσε ο οικονομικός εισαγγελέας Παναγιώτης Καψιμάλης για την υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ελεγχόμενους τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ,Γιάννη Παναγόπουλο, πέντε φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες.
Ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, αφού παρέλαβε το πόρισμα Βουρλιώτη και τις διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, χρέωσε σε επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί με τη διαδικασία του επείγοντος. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, θα ερευνηθούν τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Από τον οικονομικό εισαγγελέα θα επιδοθούν και οι διατάξεις δέσμευσης στα ελεγχόμενα πρόσωπα και θα τρέξουν οι προθεσμίες για ενδεχόμενες προσφυγές κατά του «παγώματος» κινητής και ακίνητης περιουσίας τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών Αρχών θα τεθούν κατ’ αρχάς οι συμβάσεις ανάθεσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες, εάν υπήρξαν εικονικές ή υπερκοστολογημένες αναθέσεις και αν τα παραδοτέα αντιστοιχούσαν στο αντικείμενο και στα ποσά που εγκρίθηκαν. Παράλληλα, θα ελεγχθεί η ροή των χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, ώστε να αποσαφηνιστούν ο τρόπος εκταμίευσης και η τελική κατάληξη των κονδυλίων.
Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν και οι κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών φυσικών προσώπων και εταιρειών που συνδέονται με τα επίμαχα προγράμματα. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα εξετάσουν μεταφορές χρημάτων, αναλήψεις μετρητών και τυχόν διαδρομές κεφαλαίων μέσω αλλεπάλληλων συναλλαγών, καθώς και ενδεχόμενη διασύνδεση λογαριασμών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό, θα διερευνηθεί αν χρηματοδοτήσεις που είχαν συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σκοπό κατέληξαν σε προσωπική χρήση ή «διοχετεύθηκαν» μέσω εταιρικών σχημάτων.
Παράλληλα, έρευνα θα διεξαχθεί για αγορές ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων κατά την επίμαχη περίοδο, με στόχο να ελεγχθεί αν τα δηλωθέντα εισοδήματα δικαιολογούν την περιουσιακή κατάσταση των ελεγχόμενων.
Η Οικονομική Εισαγγγελία στο πλαίσιο της έρευνας που θα διενεργήσει και αφού συγκεντρώσει όλο το απαραίτητο υλικό, θα καλέσει, στο τελικό στάδιο, σε εξηγήσεις τον κ. Παναγόπουλο και τους υπόλοιπους ελεγχόμενους κι, εν συνεχεία, θα αποφανθεί εάν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις ή εάν η υπόθεση θα αρχειοθετηθεί.
πηγή:parapolitika.gr
